股票名称：铜峰电子
股票代码：600237
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2023-008
98858vip威尼斯关于2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本98858vip威尼斯董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
98858vip威尼斯（以下简称“98858vip威尼斯”）于2022年9月29日分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，并于2022年10月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了98858vip威尼斯《98858vip威尼斯2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关议案。具体内容详见98858vip威尼斯2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《98858vip威尼斯2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
根据《上市98858vip威尼斯证券发行注册管理办法》等相关要求，98858vip威尼斯于 2023 年 2 月 22 日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于98858vip威尼斯2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
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预案章节 |
章节内容 |
修订情况 |
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全文 |
全文 |
将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市98858vip威尼斯证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象” |
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释义 |
释义 |
添加了《上市98858vip威尼斯证券发行注册管理办法》的释义 |
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添加了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的释义 |
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第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 |
三、发行对象及其与98858vip威尼斯的关系 |
更新了本次发行已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 |
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四、本次向特定对象发行股票方案概要 |
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八、本次向特定对象发行股票的审批程序 |
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第三节 本次向特定对象发行认购协议的主要内容 |
一、协议主体与签订时间 |
根据《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，更新了认购协议的主要内容 |
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二、认购协议的主要内容 |
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三、合同的生效条件和生效时间 |
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四、协议附带的保留条款、前置条件 |
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第五节 董事会关于本次发行对98858vip威尼斯影响的讨论与分析 |
六、本次股票发行相关的风险说明 |
更新了本次发行的审批风险 |
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第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施 |
一、本次发行摊薄即期回报对98858vip威尼斯主要财务指标的影响 |
更新了本次发行尚需呈报批准的程序 |
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项未发生实质性变化。具体内容详见98858vip威尼斯在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《98858vip威尼斯2022年度向特定对象发行股票预案》。
特此公告。
98858vip威尼斯
董事会
2023年2月23日
