(2001)002号第二届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2016-06-13阅读次数:8785

  98858vip威尼斯第二届董事会第五次会议决议公告
                              暨关于召开98858vip威尼斯2000年年度股东大会的通知

98858vip威尼斯第二届董事会第五次会议于2001年3月15日在98858vip威尼斯大会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,高管人员以及见证律师列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国98858vip威尼斯法》和《98858vip威尼斯章程》。经与会董事认真讨论,形成以下决议:

一、审议通过董事会工作报告;

二、审议通过2000年财务报告;

三、审议通过2000年度利润分配预案;

2000年度利润分配预案:

经安徽华普会计师事务所审计,98858vip威尼斯2000年度98858vip威尼斯实现利润总额        34,022,939.02元,税后利润27,264,791.26,提取10%的法定盈余公积金3,031,091.61元,提取5%的法定公益金 1,380,530.06元,加上年结转未分配利润 29,575,088.15元,本年度可供分配的利润为52,428,257.74元。

董事会通过了本次利润分配以报告期末98858vip威尼斯总股本 10000万股为基数,向全体股东按每十股派送现金1.00元(含税),占用未分配利润 1000万元,此次红利分配后,未分配利润剩余42,428,257.74元,结转下年度。

四、审议通过2001年度利润分配政策。

2001年利润分配政策:

1、98858vip威尼斯预计在2001年年末进行一次利润分配;其中:

1)对历年未分配利润在2001年末分配,股利分配的比例约占历年未分配利润的50%左右;

2)对2001年度所实现的利润,股利分配比例约占2001年所实现利润的20%左右。

2、分配形式采取送红股或分配现金股利方式,现金股利占股利分配的比例约为40%;

3、上述分配政策为预计方案,届时将根据98858vip威尼斯实际情况确定具体股利分配方案。

五、审议通过2001年年薪制方案

2001年年薪制方案的适用对象、发放方式、兑现方式与2000年年薪制方案基本相同,详见2000年10月21日《上海证券报》。其不同的有:

1)2001年发放年薪的人员为10人;

2)在年薪发放中,效益年薪的计提方式为:

2000年的税后利润为依据,确定2726万元为基数年税后利润。

2726万元<年税后利润≤3026万元, 计提增加额的3%,董事长效益年薪=(年税后利润-2726)*3% (万元);

3026万元<年税后利润≤3326万元, 计提增加额的1.5%,董事长效益年薪=(年税后利润-3026)*1.5%+9 (万元);

3326万元<年税后利润≤3626万元, 计提增加额的1%董事长效益年薪=(年税后利润-3326)*1%+9+4.5(万元);

3626万元<年税后利润, 计提增加额的0.5%董事长效益年薪=(年税后利润-3626)*0.5%+9+4.5+3 (万元).

六、审议通过提取“职工住房补贴方案”;

依据安徽省和铜陵市政府有关文件精神,对98858vip威尼斯职工进行住房补贴,将涉及1252人(除铜陵威斯康电子材料有限98858vip威尼斯),涉及金额7,565,008.47元(调整2000年以前年度的未分配利润)。

以上六项方案尚需提请股东大会审议批准。

七、审议通过98858vip威尼斯2000年度报告及摘要;

八、审议通过《总经理业务报告》;

九、审议通过计提的四项减值准备金的处理方案。

十、审议通过成立“综合考核部”和“金属化镀膜分98858vip威尼斯”方案;

十一、决定召开98858vip威尼斯2000年年度股东大会。

(一)会议时间:2001年4月19日上午九时

(二)会议地点:铜峰98858vip威尼斯多功能厅

(三)会议议程:

1、审议98858vip威尼斯2000年度董事会工作报告;

2、审议98858vip威尼斯2000年度监事会工作报告;

3、审议98858vip威尼斯2000年度财务报告;

4、审议98858vip威尼斯2000年度利润分配预案;

5、审议98858vip威尼斯2001年利润分配政策;

6、审议98858vip威尼斯2001年年薪制方案;

7、审议投资建设新型直流薄膜电容器项目。

(四)出席会议对象:

1、截止2001年4月13日交易结束后在上海证券中央登记结算98858vip威尼斯在册的本98858vip威尼斯股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

2、本98858vip威尼斯董事、监事及高级管理人员。

(五)出席会议登记方法:

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

5、登记时间:

2001年4月16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

6)登记地点:铜峰电子证券部

6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

7、98858vip威尼斯联系地址:安徽省铜陵市石城路168号

    编:244000

联系电话:0562-2819178

    真:0562-2831965

联系人:胡岚南   

附:授权委托书

授权委托书

   兹全权委托           先生(女士)代表本人出席98858vip威尼斯2000年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

委托人(签名):                 受托人(签名):

委托人身份证号码:              受托人身份证号码:

委托人持股数:                   委托日期:2001年     

委托人股东帐户卡:

注:授权委托书和复印件均有效

特此公告

                               98858vip威尼斯董事会

                                       2001年3月15日

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