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第二届监事会第五次会议决议公告

98858vip威尼斯第二届监事会第五次会议于2001年7月27日在98858vip威尼斯大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，一名监事委托其他监事代为行使表决权，符合《中华人民共和国98858vip威尼斯法》和《98858vip威尼斯章程》的有关规定。会议由98858vip威尼斯监事长方雅君主持。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

1、审议通过2001年中期报告正文及摘要；

2、审议通过2001年中期财务报告；

3、审议通过2001年中期总经理业务报告；

4、审议通过设立永嘉县铜峰电子材料有限98858vip威尼斯的议案。

监事会对98858vip威尼斯2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监查，现就有关情况独立发表意见如下：

1、98858vip威尼斯监事会依照有关法律、法规和98858vip威尼斯章程的有关规定，对98858vip威尼斯股东大会、董事会的召开程序、议案事由、决议执行情况等进行了监督，认为98858vip威尼斯在管理运作方面遵照98858vip威尼斯法和98858vip威尼斯章程进行，严格遵守国家各项法律、法规，进一步完善了各项管理制度，保证了98858vip威尼斯的依法合规运作。

2、98858vip威尼斯董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、98858vip威尼斯章程或损害98858vip威尼斯利益及侵犯股东利益的行为。

3、98858vip威尼斯已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。

4、98858vip威尼斯与关联方发生的关联交易公平公允，程序完备，不存在损害98858vip威尼斯和股东利益的情况。

特此公告。

                           98858vip威尼斯监事会

                                     2001年7月27日